撰文：Kai Schultz，彭博社

编译：Luffy，Foresight News

新广告提示音接踵而至。想要假币？洗钱服务？黑客技术？只要你懂中文、懂黑话——「料主」 指持有赃款或银行信息的人，「狗推」 指诈骗园区员工——所有这些，甚至更多的东西，都在这个世界上最大的非法商品交易市场的角落里出售。

找到它并不难。相关信息主要发布在汇旺集团（Huione Group）运营的公共聊天室里。这家柬埔寨企业集团在当地华语社区家喻户晓，以销售保险、货币兑换和金融服务闻名。它的线上银行部门 「汇旺支付」（Huione Pay）自称 「柬埔寨的支付宝」。餐馆和街角小店随处可见印着汇旺二维码的红色贴纸，人们可以用它扫码支付。

但汇旺旗下公司提供的全套服务实际上阴暗得多。尽管汇旺关联企业多次否认参与任何犯罪活动，但美国财政部称，汇旺为诈骗和加密货币盗窃所得洗钱至少 40 亿美元。

本文基于对政府官员、公司内部人士、据称的受害者的 20 多次采访，以及内部文件，详细揭示了汇旺如何助力亚洲网络诈骗行业膨胀为价值数十亿美元的庞然大物。

「汇旺就像罪犯的亚马逊，」 网络威胁调查员、前黑客 Ngo Minh Hieu 如此评价，他正研究这家企业集团的网络足迹。「他们的业务组织方式和产品范围，让我震惊。」Ngo 的结论与一些监管机构的看法不谋而合。

汇旺的企业历史极度不透明。存档网页显示其 2014 年在柬埔寨成立，但香港记录显示其 2018 年才在当地注册。它似乎从未公开财务披露，也没有员工或办公场所。本质上，它只是一个关联企业网络的空壳。这些分支机构的董事经常重叠，但各部门之间的关系模糊不清。

美国财政部特别点名三个实体，称它们在帮助犯罪集团转移非法资金中发挥了作用：汇旺支付（Huione Pay）、加密货币交易所 Huione Crypto，以及在线交易平台运营商 「好旺担保」（Haowang Guarantee，前身为汇旺担保）。财政部称，这三家实体与母公司 「实质上是一回事」。今年 5 月，美国财政部宣布计划将汇旺完全排除在美国金融体系之外，同时指出汇旺的客户包括跨国犯罪组织和朝鲜黑客 「 Lazarus 集团」。财政部称，「由于缺乏有效的反洗钱 / 客户身份识别（AML/KYC）政策和程序」，汇旺与非法行为者及交易的关联所带来的风险 「进一步加剧」。

其他国家也在加强遏制。与柬埔寨接壤的泰国 6 月宣布，正调查汇旺集团涉嫌处理非法赌博和诈骗所得资金。商业领域，即时通讯应用 Telegram 已关闭数十个汇旺相关的聊天群。稳定币发行商 Tether 发言人表示，已冻结与好旺担保相关的钱包中近 3000 万美元的 USDT，并补充称，若执法部门标记更多与好旺担保相关的钱包，公司将立即采取行动。